1、(600008)首创股份：
股票交易异常波动公告
北京首创股份有限公司
股票于2008年4月16日-18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于
股票交易异常波动。
经核实,截止目前公司生产经营情况正常,主营业务发展正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在按有关规定应披露而未披露的重大信息。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司
股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
2、(600026)中海发展：董事会决议暨召开股东大会公告
中海发展股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第八次董事会,会议审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度境内、外会计师事务所的议案。
董事会决定于2008年6月6日下午召开2007年度股东大会,审议上述及公司2007年度利润分配预案等事项。
3、(600029)南方航空：
股票交易异常波动公告
中国南方航空股份有限公司
股票于2008年4月16日-18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
经核实,公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份(公司董事会于2008年4月18日通过并公告拟用资本公积金转增股本的预案除外)等其他事项。
公司董事会确认,公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
4、(600029)南方航空：董监事会决议公告
中国南方航空股份有限公司于2008年4月18日召开五届四次董事会及五届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度业绩报告全文、摘要及业绩公告。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;拟以2007年12月31日的股本4374178000股为基数,用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司根据有关规定对2007年初财务报表相关项目进行调整。
四、通过续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所分别为公司国际、境内审计师的议案。
五、通过公司拟分两次发行40亿元短期融资券事宜,期限在一年以内,发行对象为全国银行间市场机构投资者。
六、通过提请股东大会授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任担保事宜。
七、通过公司控股子公司厦门航空有限公司(下称:厦航)购买飞机的议案:厦航于2008年4月18日与美国波音公司(下称:波音公司)就购买20架波音737系列飞机签订合同,实际交易金额将低于上述飞机的公开市场报价(总计约为150000万美元),资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资解决。波音公司将于2014年4月至2015年10月全部交付上述飞机。上述交易事项尚待国家有关主管部门审批。
八、通过提名张薇为公司第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月25日召开2007年度股东大会和2008年H股第一次类别股东大会,审议以上有关事项,会议具体事宜将另行通知。
5、(600029)南方航空：2007年年度主要财务指标
单位:人民币百万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 55,873 47,257
归属于上市公司股东的净利润 1,852 209
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,515 -207
基本每股收益(元) 0.42 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.35 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 15.14 2.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.39 -2.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.21 1.12
2007年末 2006年末
调整后
总资产 82,453 76,177
所有者权益(或股东权益) 12,232 10,214
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.80 2.34
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案:每10股转增5股。
6、(600029)南方航空：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 83,885 82,453
所有者权益(或股东权益) 12,961 12,232
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.96 2.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 796 796
基本每股收益(元) 0.18 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 6.14 6.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.49 5.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26
7、(600052)*ST广 厦：有限售条件的流通股上市公告
浙江广厦股份有限公司本次有限售条件的流通股115690179股将于2008年4月24日起上市流通。
8、(600053)中江地产：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,171,786,848.34 2,099,791,274.44
所有者权益(或股东权益) 603,307,406.35 567,087,435.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.00 1.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,319,441.57 36,319,441.57
基本每股收益 0.1206 0.1206
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1227 0.1227
全面摊薄净资产收益率(%) 6.21 6.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.31 6.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41
9、(600053)中江地产：董事会决议公告
江西中江地产股份有限公司于2008年4月18日以传真方式召开四届十四次董事会,会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
10、(600054)黄山旅游：董监事会决议暨召开股东大会公告
黄山旅游发展股份有限公司于2008年4月17日召开四届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末总股本471350000股为基数,每10股派人民币1.45元(含税),B股股利以美元派发。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于变更部分A股募集资金投向的议案:公司拟将前次募集资金余额2200万元变更为对全资子公司黄山旅游桃花溪房地产开发有限公司(注册资本3000万元,下称:桃花溪房地产)进行增资,本次增资后,桃花溪房地产注册资本变更为5200万元。
五、同意公司在黄山风景区南大门投资兴建“写意黄山”演艺中心,项目面积为15000平方米,投资金额为11998万元(以企业自筹和银行贷款相结合)。
六、同意公司与实际控制人黄山风景区管理委员会(下称:黄山管委会)签订的《关于租赁经营西海水榭的合同》,公司拟租赁经营黄山管委会所属的西海水榭,本次租赁期共3年,2008年、2009年、2010年租金分别为人民币220万元、242万元、266.2万元。该事项构成关联交易。
七、通过续聘安徽华普会计事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、同意周亚娜辞去公司独立董事职务。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
11、(600054)黄山旅游：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,040,876,381.83 864,938,789.34
归属于上市公司股东的净利润 151,177,393.05 135,458,872.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,690,869.95 111,608,965.32
基本每股收益 0.33 0.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 14.85 16.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15 13.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.52
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,542,008,209.82 1,192,967,293.63
所有者权益(或股东权益) 1,029,959,759.46 834,136,184.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 1.82
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派人民币1.45元(含税)。
12、(600083)*ST博 信：重大事项进展公告
广东博信投资控股股份有限公司目前因与登封电厂集团有限公司及其关联企业等九名特定对象筹划重大资产重组暨非公开发行
股票事宜,公司
股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
13、(600094)*ST华 源：
股票交易异常波动公告
上海华源股份有限公司B股交易价格连续三个交易日(2008年4月16日-18日)触及跌幅限制,属于
股票交易异常波动。
经核实,公司内外部经营环境未发生变化,企业处于全面停产的边缘;经预审计,公司2007年度仍将出现亏损,公司
股票将在2007年年度报告披露后暂停上市;到目前为止并在可预见的两周之内,控股股东中国华源集团有限公司及实质控制人均确认除已披露的债务重组事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
14、(600096)云 天 化：重大事项进展公告
云南云天化股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项,其
股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
15、(600097)华立科技：重大事项进展公告
浙江华立科技股份有限公司正在就重大事项继续与有关方面进行沟通,该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性。公司
股票将继续停牌,直至相关事项确定后复牌。
16、(600109)国金证券：2008年第一季度业绩预增公告
经国金证券股份有限公司初步测算,预计2008年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润35000万元以上(上年同期调整后的归属于母公司所有者的净利润为77717605.24元),具体数据将在公司2008年第一季度报告中披露。
17、(600136)ST道 博：
股票交易异常波动公告
武汉道博股份有限公司
股票价格于2008年4月16日-18日连续三个交易日内触及到跌幅限制,属于
股票交易异常波动。
经核实,截止目前,公司经营情况一切正常,除2008年4月16日已披露的武汉道博有限公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项外,无应披露而未披露的重大信息。同时,公司控股股东武汉洪山新星汉宜化工有限公司(下称:新星汉宜)也无与公司有关应披露、可能影响公司股价的信息。
董事会确认,截止目前为止,公司及其实际控制人新星汉宜不存在应予披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,在未来三个月内也不存在上述信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
18、(600162)香江控股：
股票交易异常波动公告
深圳香江控股股份有限公司
股票交易于2008年4月16日-18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于
股票交易异常波动。
经询问控股股东并自查后认为,除公司已于2008年4月18日披露的五届十次董事会决议及关联交易公告中关于公司收购南昌香江商贸有限公司等12家公司股权的相关事项外,公司及其控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
董事会确认,除前述涉及的披露事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
19、(600173)卧龙地产：公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年4月18日的审核结果,卧龙地产集团股份有限公司本次非公开发行
股票申请获得有条件审核通过。
20、(600182)S 佳 通：董事会决议公告
佳通轮胎股份有限公司于2008年4月18日以通讯方式召开五届十四次董事会,会议审议同意公司为福建佳通轮胎有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请最高不超出等值人民币5000万元的授信、向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超出等值人民币7200万元的综合授信提供担保,期限均为一年。
21、(600182)S 佳 通：股改进展风险提示公告
目前,佳通轮胎股份有限公司提出股权分置改革(简称:股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限,公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
22、(600188)兖州煤业：2007年年度主要财务指标
单位:人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 16,595,832 14,458,419
归属于上市公司股东的净利润 2,693,298 1,842,230
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,934,215 1,892,523
基本每股收益(元) 0.55 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.60 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 13.73 10.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.96 10.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.93 0.89
2007年12月31日 2006年12月31日
调整后
总资产 25,325,499 22,540,929
所有者权益 19,615,690 17,672,054
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.99 3.59
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.7元(含税)。
23、(600188)兖州煤业：董监事会决议公告
兖州煤业股份有限公司于2008年4月18日召开三届十六次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:每10股派1.7元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于确认公司2007年度与控股股东各类别持续性关联交易执行金额的议案,均未超过此前董事会及独立股东批准的上限额度。
五、通过关于核销坏帐准备的议案。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
七、通过改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外、境内会计师的议案。
八、通过关于授权董事会增发、回购H股的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议,会议通知将另行发布。
24、(600192)长城电工：公告
兰州长城电工股份有限公司于2008年4月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司非公开发行新股不超过3000万股,该批复自下发之日起6个月内有效。
25、(600203)福日电子：重大事项进展情况公告
至本公告日,福建福日电子股份有限公司对曾公告的公司参股公司正在论证的重大事项进行进一步论证,因该事项的方案存在不确定性,公司
股票将继续停牌,直至相关事项披露后复牌。
26、(600207)*ST安 彩：
股票交易异常波动公告
河南安彩高科股份有限公司
股票价格于2008年4月16日-18日连续三个交易日触及跌幅限制,属于
股票交易异常波动。
经核实,公司第一大股东河南投资集团有限公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的相关补正材料已经上报证监会,目前尚未获得关于豁免要约收购的批复。
董事会确认,除已披露的公开信息外,公司没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险。
27、(600213)ST亚 星：
股票交易异常波动公告
扬州亚星客车股份有限公司
股票价格自2008年4月16日至18日连续三个交易日触及跌幅限制,属于
股票交易异常波动。
经公司书面函证大股东江苏亚星汽车集团有限公司,并经董事会及公司管理层确认,在可预见的两周内不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;截止目前,公司生产经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
28、(600225)S*ST天香：终止上市风险提示公告
华通天香集团股份有限公司
股票被暂停上市后,积极为恢复上市开展工作。公司2007年年报将于2008年4月30日公布。根据有关规定,如出现在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司亏损等任一情况,公司
股票有被终止上市的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
29、(600240)华业地产：董监事会决议及股东大会增加临时提案的补充公告
北京华业地产股份有限公司于2008年4月18日以通讯方式召开三届三十二次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司董、监事及高级管理人员2007年度薪酬的确认意见。
二、通过关于制定2008年度董、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案。
三、通过董事会审计委员会提出的关于继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司境内审计机构的议案。
公司董事会于2008年4月15日收到股东华业发展(深圳)有限公司递交的2007年年度股东大会上述三项临时提案。经审核,董事会同意将上述三项议案作为新增临时提案提交定于2008年5月8日召开的公司2007年年度股东大会审议。
30、(600251)冠农股份：
股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司
股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于
股票交易异常波动。
经核实,公司及其控股股东、实际控制人均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项;不存在根据有关规定应披露而未披露的重大信息:包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
董事会确认,目前公司生产经营正常,除已披露的信息外,没有根据有关规定应披露而未披露的对公司
股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
31、(600331)宏达股份：董事会决议公告
四川宏达股份有限公司于2008年4月18日以通讯方式召开四届二十三次董事会,会议审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产预案》的议案:公司拟向四川宏达(集团)有限公司(与公司同一实际控制人,下称:宏达集团)发行不超过3000万股(含3000万股)人民币普通股(A股),发行价格为每股72.05元,用于收购宏达集团持有的云南金鼎锌业有限公司(系公司控股51%的子公司,注册资本为97322.00万元,下称:金鼎锌业)9%股权,收购价格以标的股权的评估值(预计为人民币18亿元-21.6亿元)为基础,由公司与宏达集团协商确定。本次交易完成后,公司将持有金鼎锌业60%股权。上述交易构成关联交易。
公司董事会已聘请相关中介机构就上述事项制作具体方案,提交下一次董事会审议。
32、(600331)宏达股份：重大事项提示性公告
四川宏达股份有限公司于2008年4月17日接到四川宏达(集团)有限公司(下称:宏达集团)来函告知,经宏达集团于同日召开的董事会决定,宏达集团将已取得的攀枝花市钒钛资源开发权无偿让渡给公司。宏达集团已与攀枝花市政府于2007年9月17日签署了《钒钛资源综合开发利用框架协议书》。
到目前为止公司尚未签署任何协议,该项目实施过程中存在不确定性因素,敬请投资者注意投资风险。
33、(600362)江西铜业：召开2007年度股东大会通知
江西铜业股份有限公司董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
34、(600373)鑫新股份：重大事项进展公告
江西鑫新实业股份有限公司目前因筹划非公开发行等事项,其
股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
35、(600373)鑫新股份：股东持有股份质押公告
江西鑫新实业股份有限公司接第一大股东江西信江实业有限公司(持有公司股份57015183股,占公司总股本的45.61%,下称:信江实业)的函告,该公司已与上海领域投资有限公司(下称:上海领域)签订了股权质押合同,信江实业将其持有公司的限售流通股7000000股质押给上海领域,质押期限为2008年4月17日至2011年4月30日。该项股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本日,信江实业累计质押公司股份36990000股,占公司总股本的29.59%。
36、(600385)*ST金 泰：
股票交易异常波动公告
山东金泰集团股份有限公司
股票于2008年4月16日-18日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%以上,属于
股票交易异常波动。
公司五届十九次董事会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行
股票的预案。公司非公开发行股份拟收购资产的相关准备工作正在进行当中,待相关的审计、评估等工作完成后,公司即召开董事会并发布股东大会通知,股东大会审议通过后报有关部门核准。
董事会确认,到目前为止并在可预见的两周之内,公司及其控股股东、实质控制人均确认除公司已公告的非公开发行
股票事项和公司第三大股东所持公司部分股份被冻结、被变卖的事项外,不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司
股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险。
37、(600421)国药科技：重大事项进展公告
根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称:武汉新一代)、湖北日报传媒集团(下称:湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称:湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》,相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成,有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款,并就湖北科投向武汉新一代提供2亿元融资支持进行具体协商,同时武汉新一代和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
38、(600435)中兵光电：重大事项进展公告
中兵光电科技股份有限公司目前仍在就重大不确定性事项与有关单位或部门进行沟通,由于结果尚存在一些不确定因素,公司
股票将继续停牌。
39、(600466)*ST迪 康：公告
四川迪康科技药业股份有限公司接监管部门通知,获悉四川蓝光实业集团有限公司已申请撤销了重大资产出售暨非公开发行
股票方案的相关工作。鉴于上述重组情况发生变化,根据相关规定,公司
股票于2008年4月21日复牌。由于公司控制权转移、资产重组等方面存在不确定事项,提醒广大投资者注意投资风险。
40、(600479)千金药业：2007年度利润分配及转增股本实施公告
株洲千金药业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增2股派5.3元(含税)。
股权登记日:2008年4月24日
除权除息日:2008年4月25日
新增可流通股份上市流通日:2008年4月28日
现金红利发放日:2008年4月30日
实施上述方案后,按新股本181440000股摊薄计算,2007年度每股收益为0.9569元。
41、(600497)驰宏锌锗：董事会临时会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司于2008年4月18日以通讯方式召开三届十三次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司向特定对象非公开发行
股票方案的议案:在中国证券监督管理委员会核准后六个月内向云南冶金集团总公司(下称:总公司)、云南省兰坪白族普米族自治县国有资产管理局、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南铜业(集团)有限公司发行总数量不超过1.3亿股(含1.3亿股)人民币普通股(A股),发行价格为80.56元/股,用以收购上述四家公司或单位分别持有的云南金鼎锌业有限公司20.4%、10.12%、8.28%、1.20%的股权。
二、通过发行对象与公司签署的《股权置换协议》。
三、通过关于提请公司股东大会批准总公司免于履行因认购公司本次非公开发行股份触发要约收购义务的议案。
公司待相关审计、评估工作完成后,董事会将即刻另行召开董事会审议本次非公开发行
股票的其它相关事项,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行相关事项。
42、(600497)驰宏锌锗：公告
云南驰宏锌锗股份有限公司就其向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组工作的最新进展情况及
股票交易事宜公告如下:
公司拟通过向特定对象发行
股票方式收购云南金鼎锌业有限公司(下称“金鼎锌业”)40%股权,已经征得金鼎锌业过半数的其他股东同意。本次发行的定价基准日为公司
股票停牌公告日(2008年1月18日),发行价格为80.56元/股。最终交易作价和发行数量将根据评估结果,并经国有资产管理部门确认的股权价值确定。
公司
股票交易将于2008年4月21日复牌。
43、(600503)S ST新智：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新智科技股份有限公司于2008年4月18日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举王伟林担任公司董事长。
二、聘任曾志锋为公司总裁;金鑫为公司董事会秘书、公司副总裁及财务总监;李元为证券事务代表。
三、通过变更公司办公地址为“上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座”的议案,公司注册地址不变。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、通过公司章程修正案。
六、选举王坚忠为公司监事会主席。
另:公司于同日召开职工代表大会,会议选举王伟年为公司第三届监事会职工代表监事。
董事会决定于2008年5月7日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上第五项议案。
44、(600503)S ST新智：变更联系方式公告
新智科技股份有限公司因重大资产重组后业务变更,董事会、经营班子改造,公司相关联系方式变更如下:
公司法定代表人:王伟林
公司董事会秘书:金鑫
公司证券事务代表:李元
电话:021-62376199
传真:021-62376089
E-mail:dmb@deluxe-family.com
办公及联系地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座(邮政编码:200336)
公司注册地址不变:福州市台江区长汀路3号
45、(600503)S ST新智：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 110,000,000.00 190,100,274.82
所有者权益(或股东权益) 110,000,000.00 83,636,034.77
归属于上市公司股东的每股净资产 1.00 0.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,371,121.15 26,371,121.15
基本每股收益 0.24 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 24.00 24.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.4 -1.4
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
46、(600503)S ST新智：临时股东大会决议公告
新智科技股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程个别条款的议案。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过公司董、监事会换届改选和推荐候选人名单的议案。
47、(600577)精达股份：有限售条件流通股上市流通公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年向9名特定投资者非公开发行3400万股股份的限售期将满,将于2008年4月24日起上市流通。
48、(600584)长电科技：股东大会决议公告
江苏长电科技股份有限公司于2008年4月18日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于2008年度投资计划的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
49、(600585)海螺水泥：公告
管大理因无法履行安徽海螺水泥股份有限公司职工监事职责而辞职,其职务于2008年4月17日终止。由丁锋担任该职务,其任期自2008年4月18日起至公司第四届监事会届满时止。
50、(600602)广电电子：重大事项进展情况公告
上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项,因该事项的相关程序正在进行中,因此公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
51、(600608)*ST沪 科：
股票交易异常波动公告
上海宽频科技股份有限公司
股票价格连续三个交易日触及跌幅限制,属
股票交易异常波动。
经征询,公司管理层、大股东及实际控制人,不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司控股股东确认到目前为止并在可预见的两周之内,不存在应予以披露而未披露的事项。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
52、(600634)海鸟发展：重大事项进展公告
上海海鸟企业发展股份有限公司大股东上海东宏实业投资有限公司拟将其所持有的公司部分股份协议转让给上海吉联投资管理有限公司(下称:吉联投资);同时,公司拟向吉联投资以非公开发行
股票方式购买其旗下的全部房地产资产。
53、(600637)广电信息：公告
上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司讨论的重大事项目前正在进行中,可能会对公司有所影响,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
54、(600655)豫园商城：重大事项进展公告
上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行
股票购买资产事项,其
股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
55、(600656)S*ST源药：
股票终止上市风险提示公告
上海华源制药股份有限公司
股票自2007年5月25日被暂停上市。公司2007年度报告将于2008年4月29日公布;根据有关规定,公司若出现“在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损”等任一相关情况,公司
股票有被终止上市的可能,请广大投资者注意投资风险。
56、(600656)S*ST源药：恢复
股票上市进展公告
上海华源制药股份有限公司现将
股票恢复上市的有关进展情况公告如下:
公司2007年度报告披露日延期至2008年4月29日,如2007年度业绩经审计为盈利,公司将在年报披露后五个交易日内提出
股票恢复上市申请,公司拟聘请平安证券有限责任公司为公司
股票恢复上市的保荐机构;中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)已核准公司重大资产重组方案(转让所持江苏华源药业有限公司股权重大资产出售暨关联交易),公司定于2008年4月25日召开2008年第二次临时股东大会审议该事项;中国证监会已核准东莞市勋达投资管理有限公司及其一致行动人公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务。
57、(600664)S 哈 药：股改进展的风险提示公告
目前,哈药集团股份有限公司提出股权分置改革(简称:股改)动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限;公司已经与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一个月内不确定是否能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
58、(600681)S*ST万鸿：风险提示公告
目前,万鸿集团股份有限公司非流通股股东没有提出新的股权分置改革(下称:股改)动议,公司没有可供讨论的股改方案,尚未与保荐机构签订股改保荐合同。公司在可预见的一个月内不能披露股改方案。
公司将于2008年4月25日披露2007年年度报告,由于公司历史债务负担沉重,大多数诉讼案件尚未结案,持续经营能力存在重大不确实性,且截止目前,公司没有相关债务重组及资产重组事项,无法启动股改的相关工作。经公司财务部初步测算,2007年全年仍将出现亏损,公司
股票将在2007年年报披露之日起被上海证券交易所实施暂停上市。2008年度不能实现盈利,公司
股票将终止上市。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,请投资者注意投资风险。
59、(600682)S 宁新百：股改进展情况提示公告
南京新街口百货商店股份有限公司目前正在进行股权分置改革(简称:股改)方案的实施准备工作,公司
股票复牌时间安排待见股改方案实施公告。
60、(600687)华 盛 达：重大事项进展公告
浙江华盛达实业集团股份有限公司目前就六届六次董事会提及的审计、评估工作正在进行,公司
股票将继续停牌,直至评估工作完成并披露相关数据后,再行申请复牌。
61、(600694)大商股份：公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年4月18日的审核结果,大商集团股份有限公司非公开发行A股
股票申请未获审核通过。
62、(600711)ST雄 震：
股票交易异常波动公告
截止2008年4月18日,厦门雄震集团股份有限公司
股票交易价格连续三个交易日触及涨幅限制,且累计偏离值达到15%,属于
股票交易异常波动。
经核实,到目前为止并在预见的两周之内,公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息的事项。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,请广大投资者注意投资风险。
63、(600711)ST雄 震：股东股份减持公告
厦门雄震集团股份有限公司于2008年4月18日接到第二大股东上海汇衡科技发展有限公司(持有公司股份19627920股,占公司总股本的24.7%,下称“上海汇衡”)的通知:截止当日,上海汇衡通过上海证券交易所交易系统累计出售其所持公司无限售条件流通股1869615股,占公司总股本的2.35%。
本次减持后,上海汇衡共持有公司股份17758305股(其中有限售条件流通股份15654600股),占公司总股本的22.35%,仍为公司第二大股东。
64、(600714)*ST金 瑞：
股票交易异常波动公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司
股票于2008年4月16日-18日连续三个交易日触及涨幅限制且收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,属于
股票交易异常波动。
经书面函证公司大股东青海省金星矿业有限公司及实质控制人青海省投资集团有限公司,确认到目前为止并在至少两周之内不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司已披露2008年一季度业绩亏损,并已预测2008年半年度的累计净利润为亏损。
董事会确认,除上述已披露的事项外,公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
65、(600716)*ST耀 华：重大事项进展情况公告
截止目前,秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东中国耀华玻璃集团公司(下称:耀华集团)与公司国有股权转让的受让方江苏凤凰出版传媒集团有限公司(下称:凤凰传媒)正就公司股权转让及资产重组事宜进行论证,凤凰传媒拟以江苏凤凰置业有限公司资产为主体与公司进行重组。目前耀华集团与凤凰传媒正就合作协议进行讨论,敲定。
由于相关股权转让及重组事项仍存在很大的不确定性,董事会特申请公司
股票继续停牌,待重组方案确定及股权转让和重组协议签署、召开董事会后及时公告。
66、(600724)宁波富达：公告
宁波富达股份有限公司因筹划重大资产重组事项,其
股票已按有关规定停牌,目前正在按规定履行相关程序,并存在重大不确定性,因此公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告。
67、(600728)SST新 太：股改进展的风险提示公告
目前,新太科技股份有限公司提出股权分置改革(简称:股改)动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限,但非流通股股东尚未提出明确的股改方案;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
68、(600731)湖南海利：2007年度业绩预告
经会计师事务所预审计,湖南海利化工股份有限公司2007年度净利润(归属于母公司所有者的净利润)将亏损,预计2007年度合并报表净利润及归属于母公司所有者的净利润均在-23000万元左右,每股收益在-0.9元左右(上年同期累计净利润为862.04万元、每股收益为0.0336元)。具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
因公司年报审计未能按照原计划完成,经公司申请并获上海证券交易所批准,公司2007年年度报告及2008年第一季度报告披露日期均变更为2008年4月29日。
69、(600750)江中药业：2007年度分红派息实施公告
江中药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派1.7元(含税)。
股权登记日:2008年4月24日
除息日:2008年4月25日
现金红利发放日:2008年4月30日
70、(600751)SST 天海：提示性公告
天津市海运股份有限公司于日前接到有关单位通知,公司控股股东大新华物流控股有限公司持有的公司147701043股国有法人股于2008年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了股份性质变更,变更后股份性质为社会法人股。
71、(600773)ST雅 砻：
股票交易异常波动公告
西藏雅砻藏药股份有限公司
股票价格于2008年4月16日-18日连续三个交易日触及跌幅限制,属于
股票交易异常波动。
经核实,公司到目前为止并在可预见的两周之内,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票交易价格产生较大影响的重大信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
72、(600783)鲁信高新：重大事项进展公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司目前因其实际控制人山东省鲁信投资控股集团有限公司正在筹划对公司有重大影响的事项,其
股票已按规定停牌,现因公司及其股东正在组织相关材料,并与有关部门沟通,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
73、(600792)*ST马 龙：重大事项进展公告
云南马龙产业集团股份有限公司目前因筹划有关重大资产重组事项,其
股票已按规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
74、(600800)S*ST磁卡：股改进展风险提示公告
目前,天津环球磁卡股份有限公司提出股权分置改革(简称:股改)动议的非流通股股东持股数已达到相关规定的三分之二的界限;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
75、(600803)威远生化：
股票交易异常波动公告
河北威远生物化工股份有限公司A股
股票连续三个交易日内(2008年4月16日-18日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于
股票交易异常波动。
经书面咨询公司控股股东河北威远集团有限责任公司,并自查后认为,截至目前,公司无应披露而未披露的信息;控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
76、(600828)*ST成 商：提示性公告
成商集团股份有限公司日前获悉,公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(下称:茂业国际)将于2008年4月21日发布香港公开发售招股书,进行公开发售。若发行成功,茂业国际将在香港联合交易所主板上市。公司现就茂业国际本次招股书中涉及公司的重要更新信息予以补充公告,具体内容详见2008年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
77、(600844)丹化科技：重大事项进展公告
丹化化工科技股份有限公司因正在讨论重大事项,其
股票已按有关规定于2008年4月14日起停牌。现因该事项仍在与丹阳市财政局等有关部门咨询论证中,公司
股票将继续停牌。
公司承诺若未能在2008年4月25日前就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司
股票将继续停牌。
78、(600854)*ST春 兰：
股票交易异常波动公告
江苏春兰制冷股份有限公司
股票价格截止2008年4月18日连续三个交易日跌停,涨跌幅偏离值累计达15%,属于
股票交易异常波动。
公司已在2008年4月10日发布的公告中声明,大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;公司目前生产经营正常,没有影响公司股价波动的事宜。
董事会确认,除公司已披露的重大事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司预计2007年度全年仍将发生重大亏损,同时鉴于公司2005年度、2006年度亏损,至公司2007年报披露日(预计披露时间为2008年4月26日),公司将连续三年亏损。按有关规定,上海证券交易所(下称:上证所)将从2007年报披露日起对公司
股票实施停牌,待上证所作出决定后公司
股票将被暂停上市。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准,请广大投资者注意投资风险。
79、(600860)北人股份：
股票交易异常波动公告
北人印刷机械股份有限公司A股
股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于
股票交易异常波动。
经核实,截至目前为止,公司及其实际控制人北京京城机电控股有限责任公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认,公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
80、(600865)S 百 大：股改实施进展情况公告
百大集团股份有限公司股权分置改革(简称:股改)方案已获相关股东会议审议通过,目前公司正在进行股改方案实施前的准备工作。在准备工作完成后,公司将实施股改方案,并申请公司
股票恢复交易。
81、(600885)力诺太阳：重大事项进展公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司目前因筹划非公开发行暨重大资产重组事项,其
股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
82、(600893)S 吉生化：重大资产重组进展公告
吉林华润生化股份有限公司重大资产重组暨股权分置改革方案已经2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过;目前,公司重大资产重组暨股权分置改革相关材料已报送政府相关部门待审批/核准。
83、(600898)三联商社：股份拍卖进展公告
三联商社股份有限公司获悉,济南市中级人民法院于2008年4月2日委托拍卖的公司第二大股东山东三联集团有限责任公司所持公司有限售条件的流通股22765602股股份的买受人上海亚奥通信设备有限公司已书面通知拍卖公司,因故无法支付相应的股权拍卖款,正式放弃买受上述股份。鉴于上述情况,公司申请
股票于2008年4月21日10:30复牌。
84、(600980)北矿磁材：有限售条件流通股上市公告
北矿磁材科技股份有限公司本次有限售条件流通股13000000股将于2008年4月24日上市流通。
85、(600986)科达股份：
股票交易异常波动公告
科达集团股份有限公司
股票于2008年4月16日-18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于
股票交易异常波动。
经向公司控股股东广饶县金润投资有限公司核实,不存在应披露而未披露的重大事项,目前及未来3个月内不存在处于筹划阶段可能影响公司
股票价格的重大事项;公司目前经营正常,不存在对公司
股票交易价格有较大影响的事项,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在应披露未披露的重大信息;公共传媒不存在对公司
股票交易价格产生较大影响的传闻。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险。
86、(601390)中国中铁：公告
中国中铁股份有限公司所属子公司中铁八局集团有限公司于2008年4月18日与滇西铁路有限责任公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同。该工程中标价为1842371323元人民币,线路正线长度70.03km,桥隧总长65.084km(占线路长度的92.9%),工期为1796日历天。
87、(601899)紫金矿业：首次公开发行A股网上资金申购摇号中签结果公告
紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购摇号中签号码于2008年4月18日产生,中签号码为:
末“3”位数:131,525,025
末“4”位数:8024,3024,2637,4637,6637,8637,0637
末“6”位数:194119,694119
末“7”位数:8636724,8575494,3575494
末“8”位数:18565640,38565640,58565640,78565640,98565640
42144240(第2组)
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者,均可认购1000股“紫金矿业”A股
股票。
88、(900901)广电电子：重大事项进展情况公告
上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项,因该事项的相关程序正在进行中,因此公司
股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
89、(900921)丹化科技：重大事项进展公告
丹化化工科技股份有限公司因正在讨论重大事项,其
股票已按有关规定于2008年4月14日起停牌。现因该事项仍在与丹阳市财政局等有关部门咨询论证中,公司
股票将继续停牌。
公司承诺若未能在2008年4月25日前就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司
股票将继续停牌。
90、(900938)SST 天海：提示性公告
天津市海运股份有限公司于日前接到有关单位通知,公司控股股东大新华物流控股有限公司持有的公司147701043股国有法人股于2008年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了股份性质变更,变更后股份性质为社会法人股。
91、(900940)*ST华 源：
股票交易异常波动公告
上海华源股份有限公司B股交易价格连续三个交易日(2008年4月16日-18日)触及跌幅限制,属于
股票交易异常波动。
经核实,公司内外部经营环境未发生变化,企业处于全面停产的边缘;经预审计,公司2007年度仍将出现亏损,公司
股票将在2007年年度报告披露后暂停上市;到目前为止并在可预见的两周之内,控股股东中国华源集团有限公司及实质控制人均确认除已披露的债务重组事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司
股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
92、(900942)黄山旅游：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,040,876,381.83 864,938,789.34
归属于上市公司股东的净利润 151,177,393.05 135,458,872.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,690,869.95 111,608,965.32
基本每股收益 0.33 0.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 14.85 16.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15 13.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.52
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,542,008,209.82 1,192,967,293.63
所有者权益(或股东权益) 1,029,959,759.46 834,136,184.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 1.82
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派人民币1.45元(含税)。
93、(900942)黄山旅游：董监事会决议暨召开股东大会公告
黄山旅游发展股份有限公司于2008年4月17日召开四届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末总股本471350000股为基数,每10股派人民币1.45元(含税),B股股利以美元派发。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于变更部分A股募集资金投向的议案:公司拟将前次募集资金余额2200万元变更为对全资子公司黄山旅游桃花溪房地产开发有限公司(注册资本3000万元,下称:桃花溪房地产)进行增资,本次增资后,桃花溪房地产注册资本变更为5200万元。
五、同意公司在黄山风景区南大门投资兴建“写意黄山”演艺中心,项目面积为15000平方米,投资金额为11998万元(以企业自筹和银行贷款相结合)。
六、同意公司与实际控制人黄山风景区管理委员会(下称:黄山管委会)签订的《关于租赁经营西海水榭的合同》,公司拟租赁经营黄山管委会所属的西海水榭,本次租赁期共3年,2008年、2009年、2010年租金分别为人民币220万元、242万元、266.2万元。该事项构成关联交易。
七、通过续聘安徽华普会计事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、同意周亚娜辞去公司独立董事职务。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
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